AML — что это в арбитраже трафика

Набор нормативно-правовых требований и процедур по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в финансовых и платёжных системах.

AML (Anti-Money Laundering) — международная нормативная база (FATCA, GDPR, UK GDPR, FinCEN в США), которую должны соблюдать все CPA-сети, платёжные системы, рекламные платформы. Включает KYC, OFAC-проверку (Office of Foreign Assets Control), отслеживание подозрительных платежей (SAR — Suspicious Activity Report). Нарушения грозят штрафами $1M–$10M+, блокировкой лицензии. В affiliate-маркетинге AML контролирует: откуда деньги аффилиэйта (source of funds), использование чёрных техник (cloaking, account farming), работу с санкционными странами (Россия, Иран, КНДР). Compliance-отделы проверяют платежи суммой >$10K. Non-compliance в Gambling/Dating может привести к заморозке счёта и конфискации средств.

Связанные термины

KYC Процедура идентификации и верификации личности пользователя/партнёра через предоставление документов для соответствия ан...

White Hat Этичные и полностью легальные методы маркетинга, полностью соответствующие законодательству, TOS платформ и требованиям...

Grey Hat Методы продвижения, которые находятся в пограничной зоне между белыми и чёрными техниками — не запрещены явно, но наруша...

Ищешь работу в нише? Живые вакансии рынка →